Des équipes de l’unité de lutte contre la cybercriminalité du département de police d’Istanbul, sous la coordination du bureau du procureur général d’Istanbul, ont ouvert une enquête sur la base du « rapport d’analyse et d’évaluation » établi par le Conseil d’enquête sur les crimes financiers.
Les équipes ont constaté que d’importantes sommes d’argent provenant d’établissements de monnaie électronique étaient transférées vers différents comptes bancaires, puis qu’une grande partie était ensuite transférée vers des fournisseurs de services de crypto-actifs. Elles ont également découvert que les descriptions des transferts d’argent contenaient des mentions pouvant être associées à des activités de paris et de jeux d’argent illégaux.
Les équipes examinant les relevés de transactions bancaires ont révélé qu’un total de 100 025 transactions avaient été effectuées sur les comptes, pour un volume de 76 milliards 284 millions 877 mille 311 livres turques, dont une partie a été transférée à des fournisseurs de services de cryptomonnaie.
Des investigations complémentaires ont révélé qu’une grande partie des sommes transférées en crypto-actifs étaient converties en USDT (une cryptomonnaie indexée sur le dollar) puis transférées vers des portefeuilles externes afin de dissimuler la provenance des fonds. Les équipes ont déterminé que ces transactions provenaient de gains issus de jeux de hasard illégaux.
À la suite de leurs investigations, les équipes ont lancé des opérations simultanées pour appréhender les suspects dont elles avaient déterminé l’identité et l’adresse.
Les 68 suspects interpellés lors de l’opération ont été conduits au poste de police pour les formalités d’usage.
Ministre Gürlek : Nous poursuivrons notre lutte contre la criminalité et les criminels.
Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré dans un message publié sur son compte de réseau social que, sous la direction du président Recep Tayyip Erdoğan, ils poursuivent résolument la lutte contre le blanchiment d’argent, les jeux de hasard illégaux, le trafic de drogue et le crime organisé, en étroite coordination et coopération avec toutes les institutions concernées, et en particulier le ministère de l’Intérieur.
Gürlek a souligné que, dans ce cadre, l’État, par l’intermédiaire de tous ses services, lutte efficacement contre les paris illégaux et les activités criminelles menées via les réseaux virtuels, le blanchiment d’argent et le trafic de stupéfiants ciblant la jeunesse et la société, tant sur le terrain, sur les plateformes numériques qu’au sein du système financier. Il a ensuite fourni les informations suivantes concernant les enquêtes en cours :
« Une importante opération a été menée par la police d’Istanbul, sous la coordination du parquet d’Istanbul, du Bureau d’enquête sur les paris illégaux et les infractions sportives, sur la base de rapports établis par le Département de la cybercriminalité et le Conseil d’enquête sur les crimes financiers. Il a été établi que les comptes des suspects contenaient un volume de transactions d’environ 76,3 milliards de livres turques. D’importantes sommes ont été transférées vers des comptes de cryptomonnaies, converties en USDT et envoyées vers des portefeuilles externes. Des tentatives ont été faites pour dissimuler la provenance des fonds. Dans le cadre de cette enquête, des mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre de 78 suspects. »
Remerciant le personnel impliqué dans les enquêtes et les opérations, Gürlek a déclaré : « Avec notre système judiciaire, les forces de l’ordre et toutes les institutions concernées, nous poursuivrons résolument notre lutte contre la criminalité et les criminels dans le cadre des principes de l’État de droit. »
